处8日，处置非法集资部际联席会议办公室发布了《以元宇宙名义防范非法集资的风险提示》。
风险提示指出，最近，一些犯罪分子以元宇宙投资项目、元宇宙链游等名义吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等非法犯罪活动。包括编造虚假元宇宙投资项目，以元宇宙区块链游戏的名义诈骗，恶意炒作元宇宙房地产圈钱，伪装从事元宇宙虚拟货币非法牟利。
值得注意的是，作为元宇宙的核心要素，不仅提示使用元宇宙非法集资和诈骗的风险NFT，最近也被多方提示隐藏洗钱的风险。韩国金融监督管理局近日表示，将加强对冲NFT和元宇宙等新兴市场企业IPO验证。美国财政部还发布了一份特别提示的报告NFT可能会带来新的风险，尤其是洗钱和恐怖融资。
在多重风险下，元宇宙概念股近期也屡遭挫折。2月18日，港股元宇宙概念股下跌近5%，商汤下跌3%.75%，比利比利跌33%.2%，泡泡玛特跌2.5%元宇宙第一股Roblox近日也因业绩不及预期单日大跌26.51％。
元宇宙概念股不断下跌
近期，元宇宙概念在股市屡遭挫折。
2月18日，港股元宇宙概念股跳水，快手跌近5%，商汤跌3.75%，比利比利跌33%.2%，泡泡玛特跌2.5%。
美国当地时间2月15日盘后，被称为元宇宙第一股的游戏公司Roblox发布最新财务报告。由于业绩低于预期，公司股价大幅下跌，收盘跌幅26.51％。该公司市值蒸发114亿美元，约722亿元。
第四季度财务报告显示，公司期内收入为5.68亿美元，年增长83%，但净亏损进一步扩大到1.2020年同期，43亿美元远高于5870万美元。从全年数据来看，2021年，Roblox全年营收为19.2亿美元，年增长108%，净亏损高达4亿美元.9亿美元。
押注元宇宙Facebook母公司Meta Platform，于美东时间2月2日发布其2021年第四季度财报。因业绩显着低于市场预期，美东时间2月3日，Meta股票开盘大幅下跌，截至当日收盘，股价暴跌26.39%，至237.自2012年公司上市以来，76美元创下最大单日跌幅。
官方提示元宇宙非法集资四种方法
处置非法集资部际联席会议办公室18日发布《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》。
风险提示指出，最近，一些犯罪分子以元宇宙投资项目、元宇宙链游等名义吸收资金，涉嫌非法集资、欺诈等非法犯罪活动。现将相关技术和风险提示如下：
一、编造虚假元宇宙投资项目。一些犯罪分子炒作制作、人工智能、虚拟现实等与元宇宙相关的概念，编造包装名称众多的高科技投资项目，公开虚假宣传高回报，借此机会吸收公共资金，具有非法集资、欺诈等违法行为的特点。
二、打着元宇宙区块链游戏的旗号诈骗。一些犯罪分子捆绑了元宇宙的概念，声称边玩游戏边赚钱、投资周期短、收入高，通过交换虚拟货币和购买游戏设备来吸引参与者投资。这类游戏具有很强的混乱性，存在跑路等风险。
三、恶意炒作元宇宙房地产圈钱。一些犯罪分子利用元宇宙的热点概念来渲染虚拟房地产价格上涨的预期，人为地创造抢购的错觉，吸引进入市场进行囤积和销售，必须警惕这种投机的风险。
四、变相从事元宇宙虚拟币非法牟利。一些罪犯声称发行的虚拟货币是未来的元宇宙交通货币，以诱导公众购买和投资。这种虚拟货币通常是罪犯自发的空气货币，主要通过操纵价格、设定提款门槛等幕后手段非法获利。
风险提示指出，以元宇宙为旗帜的上述活动具有很大的诱惑力和欺骗性，参与者容易遭受财产损失。请公众提高风险防范意识和识别能力，小心被欺骗。如发现涉嫌犯罪的线索，请积极向当地有关部门报告。
元宇宙游戏和房地产炒作一度火爆
自去年以来，席卷全球的元宇宙浪潮始于Roblox在纽约证券交易所上市的第一天，元宇宙第一股游戏公司股价从45美元上涨到70美元，市值超过400亿美元。从那时起，元宇宙就像一块金石，A股市一度掀起相关概念股热潮，多只元宇宙概念股连续涨停。元宇宙的相关目标也成为一级市场投资者的热点，相关项目迅速孵化，以便在最短的时间内登陆资本市场。
虽然元宇宙的概念被广泛炒作，但它的怀疑和争议一直存在。上述风险提示中提到的元宇宙区块链游戏欺诈、恶意炒作元宇宙房地产圈钱、伪装从事元宇宙虚拟货币非法利润等现象在去年以来的炒作趋势中更为典型，包括一些明星项目。
如风险提示所述，打着元宇宙区块链游戏的旗号进行诈骗。这种骗局的套路一般声称边玩游戏边赚钱
这类项目往往是GameFi以名义出现。GameFi，即Game Finance，可以是游戏化金融。简单来说，GameFi它指的是以游戏的形式呈现分散的金融产品DeFi游戏规则，游戏道具衍生品NFT它最显著的特点是用户的资产已经成为DeFi游戏中的装备或工具，反过来，用户在参与游戏时可以获得收入或奖励。
去年12月，央视曝光了元宇宙区块链游戏骗局。据报道，无论元宇宙区块链游戏的形式如何，用户都需要将人民币兑换成USDT这种虚拟货币被转换为游戏中使用的虚拟货币。所谓的虚拟货币本质上是一种未经批准的非法公共融资行为，涉嫌非法出售代币票券、证券、非法集资、金融欺诈、传销等非法犯罪活动。
该报告还指出，互联网上倡导的元宇宙链游只是元宇宙概念炒作和推广的骗局。许多区块链游戏本质上是一款小型网络游戏，开发成本很低。外部宣传可以通过财务管理赚钱。事实上，他们只是拿后来进入的人支付的钱来填补这个漏洞。
炒作元宇宙房地产是另一个典型现象，其中虚拟世界社区最具代表性Decentraland。社区用户可以开发和拥有土地（LAND）、艺术和非同质化代币（NFT），成员还可以参与平台的分布式自治组织（DAO）。根据相关宣传，LAND业主，也就是地主，可以完全控制自己创造的内容环境和应用，从静态3到D场景大到应用或游戏具有更多的交互功能。LAND主题社区也可以进一步形成，形成各种兴趣部落和用途丰富的共享空间。
不断刷新的天价和明星人物的购买，保持了这种元宇宙房地产的热度。去年年底，Decentraland 上面的虚拟土地以近240万美元的价值交易，虚拟游戏平台Sandbox最后一块虚拟土地以430万美元（约2739万元）的价格出售，创下了元宇宙房地产交易价格的新纪录。林俊杰、余文乐等娱乐明星也买了虚拟房地产，林俊杰说他买了Decentraland平台上的三块虚拟土地成本约为12块.3万美元。
多方提示NFT洗钱
值得注意的是，作为元宇宙的核心要素，不仅提示使用元宇宙非法集资和诈骗的风险NFT，最近也被多方提示隐藏洗钱风险。
韩国金融监督局（FSS）近期表示将加强对NFT和元宇宙等新兴市场企业IPO的核查。FSS在最新发布的年度工作计划中宣布，包括NFT在内的新交易资产的监控。FSS表示将针对数字资产市场快速增长造成消费者损害的因素制定对策。
美国财政部最近发布了《通过艺术交易洗钱和恐怖融资的研究报告》NFT(非同质化代币)被归类为新兴的在线艺术市场，并指出市场可能带来新的风险。NFT将数字单位或代币定义为底层区块链，代表图像、视频、音频文件等媒体形式的所有权，或物理资产和数字财产的所有权。报告指出，NFT可用于自我洗钱。罪犯可以用非法资金购买。NFT并与自己进行交易，在区块链上创建销售记录；然后，NFT将被卖给不知情的个人，罪犯将从后者与犯罪无关的清洁资金中获利。
报告指出，NFT类数字艺术也可能在没有中间商的情况下进行点对点交易，这些交易可能不会记录在公共分类账中。这些数字艺术本质上比传统艺术更容易交易；在大多数情况下，交易员不需要实际移动艺术或支付与运输服务相关的费用，如保险、运输成本或关税；数字艺术可以在不担心地理距离和跨境的情况下通过互联网转移。这使得数字艺术很容易被那些寻求洗钱的罪犯使用，因为其价值的转移不会导致金融监管或物理运输管理层的调查。报告说。
区块链分析公司Chainalysis在最近的报告中出，NFT洗售交易在市场上（wash trading）值得关注。
洗售交易是指投资者同时出售和购买相同的金融工具，误导市场上产品的价值和流动性，人为创造交易的虚假繁荣。NFT的洗售交易方式是卖家将某个NFT卖给原始所有者控制的新钱包，让它看起来更有价值。Chainalysis从历史上看，洗售交易一直是加密货币交易所试图使交易量看起来比实际交易量更大的手段。
北京大成律师事务所合伙人肖沙认为，目前，使用虚拟货币洗钱更为普遍和实用。一些相对较小的赃款使用虚拟货币洗钱或逃避监管是更有效的选择。NFT洗钱要困难和复杂得多，但背后的赃款却更加隐蔽和涉及利益。
虚拟货币洗钱就像阴谋，NFT和艺术品洗钱更像是阳谋。在用艺术品洗钱的过程中，赃款持有人可以全程参与真实身份，匿名似乎是可有可无的，呼应了NFT现在伪匿名的特点。肖莎说。
来源:中国证券公司
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